证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-081
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
相称辅导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票恰当性措置要求的，不可将所执“中辰转债”调养为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
风险辅导：把柄安排，纵容 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因面前“中辰转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，相称提醒“中辰转债”执有东说念主防护在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者防护投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本事，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职何集合三十个来回日中至少十五个来回日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募施展
书》（以下简称“《召募施展书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金资本，联接当前市
场及公司本身情况，经审慎斟酌，公司董事会愉快运用“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司措置层认真后续“中辰转债”赎回的沿路联系事宜。现将“中
辰转债”提前赎回计议事项公告如下：
一、可调养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”愉快注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行表情禁受向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励毁灭优先配
售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所愉快，公司本次可调养公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券来回所挂牌来回，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调养公司债券转股期自可调养公司债券刊行已毕之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个来回日（2022 年 12 月 7 日）起至可调养公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的调整
正可调养公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议
案》，把柄《召募施展书》等联系条件的法则，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起收效。具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于向下修正可调养公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于可调养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于可调养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可调养公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调养公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何集合三十个来回日中至少有十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调养公司债券
票面总金额；
i：指可调养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱调整日及以后
的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本事，公司股票已有 15 个来回日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条件。把柄《召募施展书》中有条件赎回条件的相
关法则，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回沿路未转股的“中辰转债”。
三、可调养公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。蓄意历程如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券执有东说念主执有的可调养公司债券票面总金
额；
i：指可调养公司债券昔日票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的骨子日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公
司鉴别执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
纵容赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中辰转债”执有东说念主。
（三）赎转身手实时间安排
债”执有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”执有东说念主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可调养公司债券托管券商径直划入“中辰转债”执有东说念主的资
金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可调养公司债券摘牌公告。
（四）征询表情
征询部门：公司证券事务部
征询地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
征询电话：0510-80713366
计议邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鼓励、骨子轨则东说念主、执股 5%以上的鼓励、董事、高档措置
东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来回“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、骨子轨则东说念主、执股 5%以上的鼓励、董事、高档管
理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件得志前的六个月内不存在来回“中辰转
债”的情形。
五、其他需施展的事项
（一）“中辰转债”执有东说念驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股呈报。具体转股操作提出可调养公司债券执有东说念主在呈报前征询开
户证券公司。
（二）可调养公司债券转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；消除来回日内屡次呈报转股的，将合并蓄意转股
数目。可调养公司债券执有东说念主肯求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足调养为 1 股的可调养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的计议法则，
在可调养公司债券执有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调养
公司债券余额以及该余额对应确当期疏漏利息。
（三）当日买进的可调养公司债券当日可肯求转股。可调养公司债券转股
新增股份可于转股呈报后次一个来回日上市运动，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律主张；
核查主张。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
